Un tânăr de 22 de ani din Capitală a fost reținut în cadrul unor măsuri speciale de investigație într-un dosar de escrocherie, în urma căruia au fost depistate sume de bani ce depășesc 2 milioane de lei, suspectate a proveni din activități ilegale.
Potrivit informațiilor preliminare, banii ar face parte dintr-o schemă de escrocherie de amploare, coordonată din afara Republicii Moldova. Ancheta sugerează că tânărul ar fi avut rolul de a prelua mijloacele financiare obținute fraudulos și de a le converti în criptomonedă, fiind bănuit de implicare într-un grup criminal organizat specializat în astfel de infracțiuni.
În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul acestuia, oamenii legii au ridicat bani în valută națională și străină, telefoane mobile, un dispozitiv de stocare a datelor, precum și alte probe considerate relevante pentru investigație.
Suspectul este cercetat penal, iar autoritățile continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea completă a presupusei activități infracționale.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
