Autoritățile au efectuat percheziții la două centre de apel din Chișinău, într-un dosar pentru escrocherie și spălare de bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în urma acțiunilor de descindere, două persoane au fost reținute.
Ancheta vizează un grup criminal organizat format din cetățeni din mai multe țări, suspectați că, începând din 2022, au folosit platforme de tranzacționare false pentru a înșela investitori, în special din România. Membrii grupului se prezentau drept brokeri și contactau potențiali investitori, aplicând tehnici de manipulare pentru a-i convinge să investească sume semnificative pe aceste platforme fictive.
Venitul zilnic al grupării depășea 120.000 de dolari, iar prejudiciul estimat pentru victimele identificate până în prezent este de peste 20 de milioane de lei.
În cadrul perchezițiilor, polițiștii au identificat 99 de persoane implicate în activitățile infracționale, care operau pe diferite piețe internaționale, inclusiv în România, Italia, Turcia și în diverse state francofone. Autoritățile au ridicat 72 de telefoane mobile, 78 de unități de procesare, documente de ciornă, contracte de muncă, copii ale unor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, precum și mijloace bănești, a căror proveniență urmează să fie verificată.
Aceasta nu este prima acțiune majoră împotriva grupurilor criminale de acest tip. În luna august, în cadrul operațiunii „Deep Fake”, autoritățile din Republica Moldova și România au desfășurat 60 de percheziții, inclusiv în patru centre de apel din Chișinău, Ialoveni și Ocnița.
Pentru a fi la curent cu cele mai importante știri, urmărește-ne pe canalul nostru de Telegram!
