Un fost deputat și un fost viceprimar din Republica Moldova urmează să fie judecați într-un dosar complex privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și utilizarea criptomonedelor în campanii electorale. Este vorba despre Viorel Melnic și Sergiu Moraru, potrivit unei investigații Rise.md.
Cei doi ar fi făcut parte dintr-o rețea mai amplă care ar fi gestionat fonduri provenite dintr-un portofel cripto atribuit lui Ilan Șor, utilizat în campania electorală pentru alegerile parlamentare de toamna trecută.
Potrivit anchetei, prin acest mecanism ar fi fost derulate tranzacții de peste 107 milioane de dolari în perioada 2023–2025, dintre care peste 43 de milioane doar în anul electoral 2025.
Autoritățile susțin că portofelul era alimentat prin transferuri internaționale din mai multe state, iar banii ar fi fost convertiți și integrați ulterior în economia Republicii Moldova printr-o rețea de intermediari și conversii în criptomonede și monedă fiduciară.
Anchetatorii indică faptul că Ilan Șor ar fi coordonat întregul mecanism, iar fondurile ajungeau ulterior la intermediari din Republica Moldova, inclusiv la persoanele vizate în dosar, care ar fi decis distribuirea sumelor mai departe către rețeaua politică.
CNA a anunțat că în acest dosar au fost pornite 20 de cauze penale, cu peste 200 de figuranți, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate milioane de lei.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidelor și până la 10 ani pentru spălare de bani.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă investigarea fluxurilor financiare și a rețelei de persoane implicate.
