Patru persoane care activau în domeniul colectării de metal uzat sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală, fiind acuzați că au ascuns plăți de impozite de peste 6 milioane de lei, în perioada 2019-2021.
Potrivit autorităților, aceștia au utilizat metode ilegale pentru a ocoli obligațiile fiscale, prin înregistrarea unor tranzacții fictive și neplata taxelor aferente activităților desfășurate. Investigarea cazului a fost coordonată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat.
Perchezițiile efectuate în diverse locații din Chișinău și din raioanele Ștefan Vodă, Drochia și Orhei au dus la descoperirea unor sume mari de bani, inclusiv numerar și valută străină, care ar fi fost parte din schema frauduloasă. Autoritățile au confiscat și documente contabile care vor fi analizate pentru a determina amploarea infracțiunii și a identifica orice alte persoane implicate. Deși cei patru suspecți beneficiază de prezumția nevinovăției, ancheta continuă pentru a aduna dovezi suplimentare.
Această schemă de evaziune fiscală subliniază încă o dată importanța reglementării stricte a sectorului metalelor uzate și a transparenței financiare, având în vedere impactul economic semnificativ pe care îl poate avea asupra bugetului de stat. Prin astfel de acțiuni ilegale, statul suferă pierderi considerabile, iar autoritățile sunt hotărâte să aplice pedepse severe pentru a descuraja astfel de practici.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
