Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au anunțat destructurarea unui centru de apel ilegal în care activau aproximativ 180 de operatori implicați în fraude bancare care vizau cetățeni din statele Uniunii Europene, în special din România.
Investigația a fost desfășurată în cadrul unei echipe comune de anchetă formată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust.
În cadrul operațiunii, duminică, au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu participarea forțelor speciale „Fulger”. Oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante, inclusiv materiale video utilizate pentru promovarea unor reclame false menite să inducă în eroare victimele.
Potrivit anchetatorilor, operatorii, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic clienți ai băncilor din Uniunea Europeană și se prezentau drept angajați ai instituțiilor financiare responsabili de securitatea conturilor.
Prin această metodă, suspecții obțineau acces la datele bancare ale victimelor, după care transferau fondurile în conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau le direcționau către platforme de criptomonede și jocuri de noroc, pentru a ascunde traseul banilor.
Procurorii precizează că operațiunea reprezintă o etapă a unei investigații mai ample, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor membrilor rețelei, inclusiv a organizatorilor și beneficiarilor finali.
Autoritățile încearcă să stabilească întreaga dimensiune a grupării infracționale, despre care se presupune că a acționat pe teritoriul mai multor state.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
