Zece persoane au fost reținute în cadrul anchetei penale privind platforma financiară „TUX”, unde zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate se află doi foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o emisiune TV8.
Până în prezent, autoritățile au înregistrat doar 13 plângeri depuse de persoanele păgubite, a precizat ministra. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au reținut zece persoane, iar ancheta este considerată complexă, deoarece implică probe pe o platformă de tranzacții financiare în criptomonede.
Ministra a subliniat că, deocamdată, nu există plângeri oficiale depuse de angajați ai MAI și că Serviciul Protecție Internă și Anticorupție monitorizează toate informațiile apărute în spațiul public despre posibila implicare a unor angajați ai instituțiilor publice.
Persoanele păgubite sunt încurajate să depună plângeri, ceea ce ar putea facilita recuperarea pierderilor și asigurarea unui proces echitabil. „Unii investitori ezită să recunoască implicarea lor în schemă sau proveniența fondurilor investite”, a explicat Misail-Nichitin.
Platforma „TUX” a intrat în atenția publicului la începutul lunii octombrie, când utilizatorii au semnalat că nu mai pot accesa conturile și fondurile investite. Imagini postate online arătau persoane care cereau explicații la sediul companiei. În urma acestor sesizări, autoritățile de drept au deschis un dosar penal pentru escrocherie.
Compania TUX Digital Frontier Technologies, cu sediul în Canada, se prezenta ca un lider global în tehnologia blockchain și deținea licență MSB în Statele Unite din 2018. Lansarea serviciilor în Moldova a fost promovată ca parte a extinderii internaționale a companiei.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
