Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, au destructurat o schemă de spălare de bani estimată la peste 10 milioane de lei. Potrivit surselor TV8, în dosar sunt vizate magazine duty-free asociate oligarhului fugar Ilan Șor.
Anchetatorii afirmă că schema ar fi fost gestionată de o întreprindere controlată de o persoană aflată sub sancțiuni internaționale. Investigația este separată de un alt dosar, anunțat în luna martie, care viza o schemă similară de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei.
Conform legislației, companiile controlate de persoane sancționate internațional pot încasa plăți în numerar de la persoane fizice doar în limita a 1.000 de lei per tranzacție în comerțul cu amănuntul.
Pentru a ocoli această restricție, potrivit oamenilor legii, agentul economic ar fi utilizat vouchere comerciale fictive. Astfel, în cazul unor cumpărături de 2.000 de lei, suma totală ar fi fost achitată în numerar, însă în evidențele contabile doar 1.000 de lei apăreau ca plată cash, diferența fiind înregistrată fals ca achitare prin voucher.
Datele preliminare arată că mecanismul ar fi fost aplicat începând cu decembrie 2025 de un grup de persoane încă neidentificate, scopul fiind disimularea veniturilor reale obținute în numerar.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
