Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat o rețea infracțională transnațională specializată în escrocherii. Prejudiciul estimat depășește 300.000 de euro.
Potrivit anchetatorilor, grupul activa sub paravanul unor companii fictive de creditare, vizând în special cetățeni din România. Suspecții se prezentau drept „manageri” ai acestor firme și promiteau acordarea de credite, convingând victimele să le ofere acces la datele cardurilor bancare sau să transfere sume de bani.
După obținerea informațiilor, escrocii clonau cardurile și sustrăgeau banii, transferând fondurile pe conturi electronice greu de urmărit pentru a le ascunde proveniența ilegală.
Operațiunile erau coordonate dintr-un call centru amplasat în Chișinău, unde activau mai multe persoane bine instruite. În dimineața zilei de 5 mai, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, oamenii legii au descins cu percheziții la sediul acestuia. Au fost depistate opt persoane implicate în activitate frauduloasă.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate zeci de telefoane mobile, computere, carduri de acces și alte echipamente tehnice utilizate în comiterea infracțiunilor.
Liderul rețelei este un tânăr de 24 de ani, care coordona activitatea call centrului. El a fost reținut pentru 72 de ore. De asemenea, a fost reținut și administratorul centrului, un tânăr de 26 de ani responsabil de coordonarea personalului și preluarea banilor sustrași. Ambii au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al Direcției de Poliție Chișinău.
Conform Codului Penal, persoanele implicate riscă până la 15 ani de închisoare, amenzi de până la un milion de lei și interdicția de a deține funcții publice sau de a desfășura anumite activități timp de cinci ani.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
