Peste 40 de milioane de lei ar fi fost implicați într-o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, investigată de procurorii PCCOCS. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre banii care nu ar fi fost declarați autorităților fiscale ar fi fost utilizați inclusiv pentru fondarea unei companii aeriene.
Investigația vizează activitatea unui presupus grup criminal organizat, care, potrivit procurorilor, ar fi acționat coordonat începând cu anul 2016. Membrii grupului ar fi folosit mai multe persoane interpuse și entități juridice pentru a ascunde venituri și a evita plata taxelor și impozitelor.
Ulterior, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Procurorii susțin că o parte din aceste mijloace financiare ar fi ajuns la fondarea unei companii aeriene.
Doar pentru anul 2016, obligațiile fiscale care ar fi fost ascunse și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
Perchezițiile în acest dosar au avut loc pe 1 octombrie, la mai multe oficii, domicilii și automobile ale persoanelor vizate. Oamenii legii au ridicat documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru anchetă.
Acțiunile de urmărire penală au inclus și sediul companiei FlyOne, precum și persoane asociate acesteia. PCCOCS nu a indicat însă în comunicatul oficial denumirea companiei aeriene despre care susține că ar fi fost fondată inclusiv din mijloace financiare nedeclarate.
Anterior, Vladimir Cebotari a declarat că investigația se referă la sursele de finanțare utilizate la fondarea FlyOne. Acesta a susținut că mijloacele investite în companie au fost verificate anterior de instituțiile statului și a anunțat că asociații nu intenționează să-și vândă cotele-părți.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate în presupusa schemă. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
