În perioada 2021–2023, un agent economic din Chișinău, care administrează o rețea de restaurante, împreună cu contabila și administratorii localurilor, ar fi creat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani.
Conform anchetei, aceștia nu ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și evitând plata impozitelor către stat. Astfel, bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 13.980.559 de lei.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, unitățile de transport și localurile aparținând agentului economic, au fost ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești și un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile, ascuns într-un apartament din Chișinău. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
