Opt persoane cercetate într-un dosar privind presupuse escrocherii cu criptomonede, în care ar fi fost înșelați pensionari din străinătate, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Un alt suspect, paznicul centrului de apel din Chișinău în care ar fi fost coordonată activitatea grupării, va sta în arest timp de 20 de zile.
Măsurile preventive au fost dispuse de judecătorul de instrucție, la solicitarea procurorilor pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Amintim că, săptămâna trecută, oamenii legii au anunțat destructurarea unei presupuse grupări specializate în escrocherii cu criptomonede. Victimele ar fi fost persoane în vârstă din afara țării, convinse să investească bani pe platforme false.
În urma perchezițiilor desfășurate la un centru de apel din Chișinău, nouă persoane, cu vârste între 22 și 43 de ani, au fost reținute. Printre acestea s-ar afla și presupusul conducător al grupării.
Conform materialelor anchetei, suspecții se prezentau drept experți financiari și le promiteau victimelor profituri rapide și ușor de obținut. Ulterior, le-ar fi determinat să transfere bani către platforme fictive de investiții în criptomonede.
Pentru a preveni divulgarea informațiilor despre activitatea centrului de apel, persoanele recrutate pentru a lucra acolo ar fi fost supuse inclusiv testului poligraf.
Majoritatea celor vizați de anchetă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre suspecți se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.
Procurorii PCCOCS continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului și a identifica toate persoanele implicate în presupusa schemă infracțională.
