Oamenii legii din România, Republica Moldova și Ucraina au efectuat 25 de percheziții într-un dosar complex de înșelăciune cu investiții, acces ilegal la sisteme informatice și operațiuni financiare frauduloase, cu un prejudiciu estimat la peste 13 milioane de lei moldovenești.
Ancheta, coordonată de Eurojust și sprijinită de Europol, a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în colaborare cu autoritățile din regiune.
Potrivit procurorilor români, gruparea infracțională ar fi utilizat materiale video de tip deepfake, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apăreau persoane publice, inclusiv oficiali de rang înalt, pentru a promova investiții fictive în criptomonede și acțiuni.
Victimele erau atrase prin platforme online false, unde erau convinse să completeze formulare și ulterior contactate telefonic de operatori care le evaluau situația financiară și le direcționau către presupuse platforme de tranzacționare.
Pentru a prelua controlul asupra fondurilor, infractorii ar fi determinat victimele să ofere datele cardurilor bancare sau să instaleze aplicații de acces de la distanță, prin care aveau acces la conturile de internet banking.
Până în prezent au fost identificate 43 de victime, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate peste 150 de sisteme informatice, dispozitive mobile, bunuri de lux și sume de bani în numerar.
În România, șapte persoane sunt vizate în anchetă, însă doar două au fost localizate, celelalte aflându-se în afara Uniunii Europene. Autoritățile din Republica Moldova au confirmat că urmează să revină cu detalii pe măsura evoluției anchetei.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
