Fostul deputat Viorel Melnic va ajunge în fața instanței într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice și spălarea banilor. Procuratura Anticorupție anunță că urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Potrivit anchetatorilor, Melnic ar fi acționat neoficial în interesul partidelor care făceau parte din Blocul Politic „Victorie/Победа” și, împreună cu alte persoane, ar fi organizat transmiterea unor mijloace financiare provenite din surse interzise de legislație.
Procurorii susțin că, în perioada iulie-septembrie 2025, fostul deputat ar fi primit în trei tranșe 300.000 de lei, 54.000 de euro, 100.000 de dolari și încă 16.000 de euro. Valoarea totală a sumelor este estimată de procuratură la aproximativ 3,33 milioane de lei.
Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane și utilizați pentru activități în beneficiul Blocului Politic „Victorie/Победа”. O parte dintre mijloacele financiare ar fi fost direcționată inclusiv pentru promovarea imaginii formațiunii, lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru renovarea și reconstrucția unor curți de blocuri din localități din sudul țării.
Potrivit procurorilor, banii nu ar fi fost contabilizați și declarați de formațiunile politice. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi fost folosiți și pentru susținerea unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, organizarea și participarea la întruniri și mitinguri, precum și pentru achitarea altor servicii în interesul formațiunilor.
În cadrul anchetei a fost documentată și o schemă prin care o parte din mijloacele provenite din surse ilicite ar fi fost transferată și convertită în criptomoneda USDT. Potrivit Procuraturii Anticorupție, operațiunile ar fi fost realizate prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, care ar fi avut rolul de a transmite banii în Republica Moldova sub formă de criptomonedă.
Procurorii susțin că utilizarea acestei metode ar fi permis ascunderea originii banilor, care ulterior ar fi fost direcționați către finanțarea ilegală a Blocului Politic „Victorie/Победа”.
Pentru a asigura eventuala aplicare a unei amenzi și a confiscării speciale, oamenii legii au aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești a căror valoare acoperă suma finanțării ilegale imputate.
Dosarul urmează să fie examinat în fond de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Blocul Politic „Victorie/Победа” era promovat public, însă nu a fost înregistrat de organele electorale. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, acesta era format, de fapt, din persoane care anterior activaseră în beneficiul partidului „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.
