Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu reprezentanții Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, au reținut două persoane într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, estimat la peste 173 de milioane de lei.
Acțiunile au avut loc după desfășurarea a 55 de percheziții, efectuate miercuri pe întreg teritoriul țării, cu suportul mascaților din cadrul BPDS Fulger.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, mijloace financiare, înscrisuri de ciornă, acte contabile, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală.
Potrivit anchetei, schema de spălare a banilor ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022. Un grup de persoane, aflat în curs de identificare, ar fi utilizat comercializarea voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice legale și pentru a introduce în circuitul financiar mijloace bănești de proveniență necunoscută.
Mai exact, în sistemele de casă ale unei rețele de magazine din țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, în diverse sume, achitate exclusiv în numerar. Totodată, anchetatorii au constatat discrepanțe semnificative între numărul real al clienților și volumul voucherelor emise, ceea ce indică existența unui mecanism fictiv de legalizare a unor sume importante de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
