Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat destructurarea unei scheme complexe de finanțare ilegală a partidelor politice implicând atât criptomonede provenite din Federația Rusă, cât și numerar.
Anchetele s-au desfășurat în mai multe localități, inclusiv Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni și Criuleni, în colaborare cu Procuratura Anticorupției și procuraturile municipale.
Printre descoperiri se numără:
- Aprox. 9 milioane de lei în criptomonedă și peste 800.000 de lei în numerar implicați în finanțarea ilegală.
- Au fost reținute persoane suspectate de implicare în schemă, iar perchezițiile au vizat dispozitive electronice și documente contabile paralele.
Deja, mai multe persoane au fost condamate:
- Un individ a primit 5 ani de închisoare și confiscarea a circa 5,2 milioane de lei.
- Președintele unui oficiu teritorial din Ocnița al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani de închisoare.
- Alți lideri teritoriale și secretari de organizații politice au primit pedepse similare sau sînt urmăriți penal.
- De asemenea, un fost viceprimar al Chișinăului răspunde penal pentru corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă.
În total, în perioada recentă, CNA a inițiat 13 dosare penale legate de coruperea alegătorilor, spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor. Trei persoane se află în izolator, iar alte 20 sunt arestate preventiv.
Pe plan financiar, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,4 milioane de lei, iar alte sechestre în valoare de circa 4,3 milioane de lei au fost confirmate prin decizii judecătorești.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
