Un administrator de companie din Chișinău a fost condamnat la închisoare și obligat să returneze suma de 1,46 milioane de lei, după ce a fost găsit vinovat de spălare de bani.
Acesta a fost implicat într-o fraudă complexă, care a avut loc în decembrie 2011, când împreună cu alți complici, a obținut un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii. În cadrul acestui proces ilegal, banii au fost transferați printr-o serie de tranzacții fictive, pentru a disimula proveniența lor.
Suma de 1,46 milioane de lei a fost retrasa în aceleași condiții suspecte, iar administratorul și-a recunoscut vina. Instanța a decis ca, pe lângă pedeapsa cu închisoare, să fie aplicat sechestru asupra bunurilor inculpatului pentru a recupera prejudiciul. Procesul a fost încheiat după un an și trei luni de anchetă, iar verdictul poate fi contestat în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
