Etichetă: fraude
Angajata unei bănci condamnată pentru fraudă bancară în Republica Moldova
În data de 18 martie 2025, o instanță din Republica Moldova a condamnat o angajată a unei bănci la șase ani de...
Grupul de tineri cercetat pentru escrocherie legată de o rudă implicată...
Un grup format din șase tineri din Republica Moldova este investigat pentru implicarea într-o escrocherie complexă, în care o rudă apropiată a...
Administrator de companie, condamnat pentru spălare de bani
Un administrator de companie din Chișinău a fost condamnat la închisoare și obligat să returneze suma de 1,46 milioane de lei, după...
Schemă de înșelătorie cu mașini importate: Peste 30 de victime și...
Frauda cu mașini importate a afectat grav numeroase persoane din Chișinău, iar autoritățile au reușit să adune dovezi care indică o înșelătorie...
Fraude de sute de mii de lei sub pretextul obținerii veniturilor...
Ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice și ai Direcției urmărire penală a INI au documentat activitatea ilicită a unui grup de persoane,...
