Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și ai Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Anticorupţie, au efectuat la 27 decembrie curent 9 percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită de către un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
Potrivit faptelor investigate, cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării, urmărind scopul introducerii în circuit a mijloacelor financiare cu o proveniență suspectă, utilizând sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.), au asigurat introducerea mijloacelor financiare ilicite pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe.
Astfel, în perioada august-decembrie 2023, au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuând extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.
În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocare a informației, inclusiv mijloace financiare.
