Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) investighează o presupusă schemă prin care cereale ucrainene ar fi fost livrate către Iran, încălcând restricțiile comerciale impuse unor companii din această țară.
Potrivit publicației ucrainene Ukrainskaia Pravda, anchetatorii verifică dacă aceste transporturi ar fi putut reprezenta o formă de plată din partea Rusiei către Iran pentru dronele de atac de tip Shahed.
La începutul lunii iunie, o instanță ucraineană ar fi autorizat efectuarea unor percheziții la două persoane implicate în dosar. Ancheta este desfășurată de Departamentul Principal de Investigații al Serviciului de Securitate al Ucrainei, sub coordonarea Procurorului General.
Autoritățile ucrainene investighează fapte precum sprijinirea unui stat agresor și facilitarea desfășurării unui război împotriva Ucrainei.
Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri cu cetățenie rusă, moldovenească și americană, Vaja Jhashi, ar fi organizat livrări de cereale ucrainene către Iran prin intermediul unor companii aflate sub controlul său. În dosar este menționată și compania Ledesma Agro LLC, despre care anchetatorii susțin că ar fi expediat cereale în perioada septembrie 2025 – martie 2026.
Contactat de TVR Moldova, omul de afaceri nu a oferit un comentariu.
Într-un comunicat oficial, Trans-Oil și Vaja Jhashi au respins categoric acuzațiile apărute în presa ucraineană, calificând informațiile drept „o invenție totală”. Compania susține că nici grupul Trans-Oil, nici fondatorul său nu au fost implicați în presupusa schemă și a anunțat că a apelat la serviciile casei internaționale de avocatură Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP pentru a analiza situația și a-și proteja interesele.
Reacții pe piața financiară
Potrivit Bloomberg, după apariția informațiilor despre ancheta din Ucraina, deținătorii obligațiunilor Trans-Oil au solicitat discuții cu reprezentanții companiei pentru clarificări.
Obligațiunile garantate ale grupului, în valoare de 300 de milioane de dolari și cu scadența în 2031, s-ar fi depreciat până la aproximativ 70 de cenți pentru un dolar. Un nivel similar ar fi fost înregistrat și pentru obligațiunile de 450 de milioane de dolari cu scadența în 2029.
Analistul senior de credit al ING, Egor Fedorov, citat de Bloomberg, a declarat că reacția pieței a fost determinată în principal de apariția investigației, însă, în lipsa unor noi evoluții, nu anticipează un impact semnificativ asupra situației financiare a companiei.
Companiile vizate în anchetă
Publicația ucraineană susține că Ledesma Agro ar fi exportat cereale în perioada 2025–2026, iar în documentele comerciale acestea ar fi avut ca destinație Turcia, însă ar fi putut ajunge în Iran.
Directorul companiei, Artur Zolotarevski, a respins acuzațiile, afirmând că societatea nu a exportat cereale către Iran, nu a încărcat marfă pe nava XIN YU și cooperează cu autoritățile ucrainene în cadrul anchetei.
Cine este Vaja Jhashi
Vaja Jhashi deține 85% din Aragvi Holding International, compania-mamă a grupului Trans-Oil, în timp ce 15% din acțiuni aparțin fondului american de investiții OakTree Capital.
Omul de afaceri este președintele Consiliului de Administrație și director executiv al grupului. Companiile afiliate Trans-Oil au declarat că au investit aproximativ 120 de milioane de dolari în economia Republicii Moldova în ultimii 22 de ani, inclusiv în infrastructura Portului Internațional Liber Giurgiulești și în capacități de procesare a semințelor oleaginoase.
Potrivit datelor prezentate de grup, acesta achiziționează anual produse agricole în valoare de peste 750 de milioane de dolari în Republica Moldova și a raportat o cifră de afaceri globală de aproximativ 2 miliarde de dolari în 2023.
