În urma unei anchete desfășurate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), șase persoane din conducerea a trei companii, precum și cele trei firme implicate, au fost puse sub învinuire într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Schema infracțională, estimată la peste 13 milioane de lei, a fost desfășurată în 2023 în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Conform procurorilor, persoanele implicate ar fi plătit salarii „în plic” și ar fi evitat emiterea bonurilor fiscale, ceea ce a dus la diminuarea ilegală a plăților către bugetul de stat, inclusiv TVA, impozit pe venit, contribuții sociale și prime de asigurare medicală. Pentru a ascunde veniturile ilicite, conducerea firmelor ar fi acordat împrumuturi fictive în valoare de aproximativ trei milioane de lei propriilor companii.
În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții în Chișinău, atât la sediile companiilor vizate, cât și la domiciliile administratorilor acestora. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de mână și sume de bani în diverse valute, echivalente a peste 6,6 milioane lei, peste 1,1 milioane euro și aproape 300.000 dolari americani.
Investigațiile penale continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
