Doi bărbați din Republica Moldova au fost reținuți pentru implicarea într-o escrocherie de proporții, care a afectat mai multe persoane și organizații din întreaga țară.
Ancheta demarată de autoritățile moldovenești a descoperit o rețea de fraudă financiară, în care cei doi inculpați utilizau metode sofisticate pentru a înșela victimele, lăsându-le cu pierderi financiare considerabile. Acuzațiile care le sunt aduse includ obținerea unor fonduri prin inducerea în eroare a persoanelor fizice și juridice, prin prezentarea unor oportunități de afaceri false sau prin crearea de înregistrări financiare fictive.Cei doi bărbați au fost reținuți după ce autoritățile au identificat modul în care aceștia își desfășurau activitatea. Aceștia foloseau documente false și promisiuni de câștiguri rapide pentru a atrage victimele într-o capcană financiară. De multe ori, escrocii își prezentau ofertele ca fiind extrem de avantajoase, dar în realitate nu exista niciun proiect sau serviciu real. Victimele au fost convocate să plătească sume de bani pentru a „beneficia” de anumite „servicii” sau „investiții”, iar după ce plățile erau efectuate, persoanele care le primeau nu mai răspundeau niciodată la telefoane sau nu mai livrau nimic.Autoritățile au reușit să adune dovezi consistente privind activitatea infracțională a celor doi bărbați și au lansat o anchetă completă pentru a-i adresa acuzațiile de fraudă și înșelăciune. De asemenea, poliția investighează în continuare modul în care cei doi reușeau să atragă victime și să creeze impresia unei afaceri legitime. Până în prezent, nu se știe exact câte persoane au fost afectate de această escrocherie, dar prejudiciul estimat de anchetatori este semnificativ, iar numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce ancheta progresează.Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie vigilenți atunci când li se oferă oportunități de investiții sau oferte financiare care sună prea bine pentru a fi adevărate. Escrocheriile financiare devin tot mai sofisticate, iar oamenii trebuie să fie conștienți de riscurile implicate. Poliția a făcut apel la victimele acestui tip de escrocherie să se prezinte pentru a depune plângeri și pentru a ajuta la identificarea întregii rețele de fraudă.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI!
