Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii fiscali, au anunțat deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3.400.000 de lei, în domeniul colectării metalului uzat din municipiul Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025, fiind vizate acțiuni desfășurate în perioada 2022–2025. Sunt investigate trei întreprinderi și trei persoane cu funcții de conducere, suspectate că ar fi evitat achiziția de metal uzat în numele companiilor, utilizând persoane interpuse apropiate conducerii, cu scopul de a evita plata impozitelor către stat.
De asemenea, pentru a diminua veniturile declarate din activitatea de colectare și comercializare a metalului, conducătorii întreprinderilor ar fi retras sume importante de bani din conturile companiilor, sub pretextul unor împrumuturi acordate unor persoane apropiate.
În baza dosarului, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile celor trei întreprinderi. Au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk extern cu date privind veniturile obținute și achitarea salariilor. Totodată, a fost ridicată suma de aproximativ 220.000 de lei, fără proveniență justificată.
Investigațiile sunt în desfășurare, urmând a fi stabilite toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
