Un libanez, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnat la 9 ani de închisoare în R. Moldova, după ce, în 2013, a pus la cale o schemă fictivă de vânzare a 4000 de bovine unui cetățean al Libiei, care intenționa să inițieze o afacere în țara arabă. În urma așa-zisei tranzacții, victima schemei a plătit 350 de mii de dolari, însă animalele așa și nu au ajuns la destinație.
Pentru a pune pe roate afacerea în Libia, cumpărătorul înșelat și-a vândut un teren în țara de origine, ca să poată cumpăra cele 4.000 de bovine din R. Moldova.
Potrivit investigației, victima a sosit mai întâi în Moldova ca să încheie tranzacția cu condamnatul care locuia în Chișinău. Autorul schemei s-a prezentat cu un nume fals și că este reprezentant al unei companii de vânzare a bovinelor. Acesta era însoțit de alte patru persoane, membri ai unui grup infracțional, condamnați în 2015.
„Aceștia l-au convins pe cumpărător să transfere întâi o primă parte din suma contractului semnat, în mărime de 16.000 de dolari. Potrivit aceluiași contract, pentru ca să purceadă la obținerea certificatelor și închirierea vaporului pentru transportarea bovinelor, cumpărătorul se obligase să arate dovada că deține într-un cont bancar din Moldova a doua parte a sumei. Astfel, acesta a plecat din Moldova în Tunisia și a făcut transferul în propriul cont bancar, în așteptarea celor 4.000 de bovine acasă, în Libia”, se arată întrun comunicat al Procuraturii pentru Cauze Speciale.
Ulterior, în baza unor acte false a fost obținută o procură oficială, prin care au fost retrași banii de pe contul bancar. Prejudiciul total a fost de 350 de mii de dolari.
Cumpărătorul înșelat, însă, i-a denunțat autorităților care au pornit investigațiile penale, iar în 2016 procurorii au trimis dosarul penal în judecată.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
