În urma anchetei desfășurate de Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), doi suspecți implicați în fraudulenta operațiune “Frauda cu produse petroliere” se vor afla în curând pe banca acuzaților.
Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată șase episoade disjunse, reprezentând aspecte distincte ale acestui dosar complex, care a fost deschis în iulie 2022 pe baza unor plângeri.
Conform materialelor cauzei, grupul infracțional format din cetățeni moldoveni a acționat în perioada 2021-2022, utilizând diverse scheme ilegale pentru a se apropia, dispune și utiliza bunurile unei companii petroliere aflate în gestiune. Aproximativ 461,366 de litri de motorină, evaluată la peste opt milioane de lei, au fost sustrase de către aceștia. Prin intermediul unei companii de transport deținute de grup, aceștia livrau și comercializau produse petroliere altor agenți economici, primind sume în numerar. În ciuda acestui fapt, facturile fiscale indicau alte sume. Banii obținuți în mod fraudulos erau ulterior utilizați în interes personal.
În plus, membrii grupului, prezentându-se ca angajați ai companiilor petroliere, au inițiat oferte cu produse petroliere la prețuri reduse, înșelând astfel persoane fizice și juridice din Republica Moldova. În perioada 2019-2022, au obținut produse petroliere și bani în valoare de peste opt milioane de lei, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 17 milioane de lei. Cei doi inculpați au refuzat să-și recunoască vinovăția.
Pentru a recupera prejudiciul și a confisca activele obținute ilegal, au fost impuse sechestre asupra bunurilor mobile și imobile în valoare de aproximativ 14 milioane de lei. În cazul unei condamnări, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de până la 15 ani, însoțite de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru o perioadă de până la cinci ani.
