Cinci persoane din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani, au fost reținute de oamenii legii fiind suspectate de implicare într-o schemă de spălare de bani desfășurată prin mijloace digitale și mecanisme de tip piramidal. Potrivit informațiilor operative, acestea ar fi urmat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat mai multe bunuri, inclusiv autoturisme de lux precum Mercedes-Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și o Skoda Superb, considerate a avea legătură cu activitatea infracțională investigată.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi utilizat tehnologii informaționale pentru a legaliza sume importante de bani provenite din înșelătorii, inclusiv prin intermediul criptomonedelor. Mecanismele implicau transferuri între conturi multiple, conversii în monede virtuale și utilizarea unor platforme descentralizate sau nereglementate, precum și instrumente automate integrate în aplicații de tip Telegram.
De asemenea, bănuiții ar fi promovat o schemă de investiții de tip piramidal, în care persoanele erau invitate să investească în presupuse active virtuale, fără ca în realitate să existe un serviciu sau un produs concret. Potrivit Poliției Naționale, structura schemei permitea direcționarea majorității fondurilor către organizatori, în timp ce participanții obișnuiți ajungeau să suporte pierderi.
Cercetările în acest dosar sunt în desfășurare, iar persoanele reținute beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
