Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au identificat o schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului, în Chișinău, care ar fi vizat sume de peste 7.000.000 de lei.
Potrivit anchetei, compania ar fi primit plăți pentru serviciile prestate, atât în lei, cât și în valută străină, fără a le înregistra în actele contabile. Această practică ar fi permis evitarea achitării impozitelor datorate statului.
Ca urmare, au fost efectuate percheziții la sediile companiilor vizate și la domiciliile angajaților, fiind ridicate documente contabile, mijloace bănești și alte obiecte relevante pentru anchetă.
Doi administratori și un contabil sunt cercetați pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, urmând ca Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale să le atribuie statutul procesual-penal conform Codului Penal. Ancheta continuă, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
