Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiști și procurori din Ialoveni, au anunțat evoluția anchetei într-o cauză penală complexă ce vizează o grupare criminală organizată, specializată în escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare online.
Potrivit probelor acumulate, membrii grupării promiteau profituri rapide și substanțiale pentru mai multe persoane, inducându-le în eroare. Victimele erau convinse să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, oferind astfel control total asupra dispozitivelor și fiind determinate să efectueze transferuri de bani, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.
Investigațiile au identificat un call-center activ în Chișinău, coordonat de cetățeni din Republica Moldova, Ucraina, Turcia și România, care desfășura operațiuni frauduloase prin intermediul platformelor de tranzacționare a criptomonedelor. Membrii grupării aveau roluri bine definite: operatori, administratori, manageri și coordonatori, toți implicați în schema infracțională.
Acțiuni speciale efectuate în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au dus la percheziții în call-center și la domiciliile unor persoane implicate, ridicându-se documente contabile, laptopuri, telefoane, sume în valută, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor și automobile de lux. Analiza blockchain a permis identificarea fluxurilor financiare și a legăturilor între membrii grupării.
Pe 17 februarie, cu suportul BPDS „Fulger”, CTCEJ, ARBI și al polițiștilor români, au avut loc percheziții simultane în Republica Moldova și România. Au fost ridicate automobile de lux, bijuterii și sume de bani în valută, iar doi dintre suspecți au fost reținuți. În prezent, 26 de persoane fac parte din dosar, urmând să fie trimise în instanță la finalizarea urmăririi penale.
Prejudiciul material și recuperarea acestuia sunt în curs de evaluare, iar persoanele implicate riscă pedepse între 8 și 15 ani de închisoare.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
