Un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru escrocherie, după ce a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT, prin care a înșelat trei persoane și a cauzat un prejudiciu de peste 700.000 de lei.
Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT, având ca scop obținerea unor câștiguri ilegale. Sub pretextul vânzării și cumpărării monedei virtuale, acesta s-a înregistrat într-un grup specializat de pe aplicația Telegram.
În primul episod infracțional, inculpatul a creat două conturi diferite, din numele a doi utilizatori fictivi, și a purtat concomitent discuții cu aceștia, inducând în eroare victima prin crearea aparenței că ar negocia direct cu un vânzător și un cumpărător real.
Una dintre persoane se arăta interesată să vândă criptomonedă, iar cealaltă să o procure. În acest context, victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea Pieței Centrale din Chișinău pentru a face schimb de bani în numerar în monedă virtuală.
Ulterior, după efectuarea transferului, s-a constatat că portofelul de tranzacționare al presupusului cumpărător nu coincidea cu cel în care fuseseră transferați banii, victimei fiindu-i cauzat un prejudiciu de peste 15.000 de dolari SUA.
Ancheta a stabilit că inculpatul a mai însușit ilegal bani și de la alte două victime, aplicând aceeași metodă infracțională. Acesta crea impresia unor negocieri directe între cumpărători și vânzători, fără ca părțile să cunoască rolul său real, iar sumele transferate erau însușite de acesta.
În urma acestor acțiuni, prejudiciul material total cauzat victimelor a depășit suma de 700.000 de lei.
În cadrul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a restituit toate sumele părților vătămate. Instanța l-a sancționat penal cu amendă în mărime de 1.000 de unități convenționale și i-a aplicat pedeapsa complementară a privării de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe o perioadă de patru ani.
În contextul diversificării schemelor de fraudă, procurorii îndeamnă populația să manifeste prudență sporită, să evite promisiunile de câștig rapid, să fie vigilentă în cazul investițiilor online și să nu efectueze transferuri financiare fără garanții legale clare, în special în relațiile cu persoane necunoscute.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
