Un bărbat a fost reținut de autorități, fiind suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani și conversii ilegale cu criptomonede, valoarea tranzacțiilor suspecte depășind câteva milioane de dolari.
Potrivit anchetei, în perioada 2019‑2025, suspectul ar fi acumulat venituri nedeclarate și le-ar fi ascuns prin intermediul platformelor de criptomonede, utilizând metode precum conversii, transferuri multiple către portofele virtuale și retrageri ulterioare în numerar, cu comisioane percepute pentru aceste operațiuni.
Percheziții au fost efectuate la domiciliile suspectului, mijloacele de transport și alte locații folosite de acesta, iar în urma lor au fost indisponibilizate active virtuale, telefoane mobile, carduri bancare și alte probe relevante.
Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 10 ani de închisoare. Ancheta continuă, autoritățile încercând să identifice toate persoanele implicate și să stabilească întregul prejudiciu.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
