Opt persoane au fost reținute în urma unor acțiuni de urmărire penală desfășurate de poliție într-un dosar ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup criminal organizat ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras bani de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.
Acțiunile au avut loc pe 9 octombrie și au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”. Cauza penală a fost pornită de Procuratura municipiului Bălți.
Conform materialelor acumulate de anchetatori, suspecții s-ar fi prezentat drept specialiști în investiții și ar fi furnizat informații false sau denaturate despre profiturile posibile și riscurile tranzacțiilor. În acest mod, victimele ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
Investigațiile au vizat cinci call-centre, precum și persoanele bănuite că ar fi participat la activitatea acestora. Potrivit Poliției, grupul ar fi avut o structură ierarhică, în care membrii îndeplineau sarcini distincte.
În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă. De asemenea, polițiștii au depistat dispozitive de bruiaj și un poligraf care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale.
Potrivit informațiilor preliminare prezentate de oamenii legii, un singur call-centru ar fi generat venituri de aproximativ două milioane de dolari lunar din activitatea ilegală.
În schema investigată ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni ai Camerunului, Indiei, Israelului, Nigeriei, Georgiei și Ucrainei. Persoanele identificate au fost supuse verificărilor cu sprijinul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație și ai Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul IGP.
Printre persoanele vizate se numără presupuse coordonatoare ale activității call-centrelor, persoane responsabile de recrutarea personalului, precum și cele care s-ar fi ocupat de administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în schemă.
Cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă.
Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului, a identifica toate persoanele implicate și a determina prejudiciul cauzat victimelor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
