Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul în care un fost vicepreședinte al BC „Victoriabank” SA este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani în cadrul dosarului „Frauda bancară”.
Potrivit procurorilor, fostul vicepreședinte, care ocupa funcția în 2014, și-ar fi folosit poziția de serviciu pentru a contribui la realizarea unor acțiuni în interesul unei organizații criminale și al unor grupuri criminale organizate. Infracțiunile imputate ar fi fost comise în proporții deosebit de mari și în formă prelungită.
Conform probelor administrate de PA, organizația criminală condusă de Vladimir Plahotniuc ar fi inclus mai multe grupuri criminale organizate, printre care și grupul condus de Ilan Șor. Procurorii susțin că Șor ar fi exercitat controlul, prin persoane interpuse, asupra Băncii de Economii, „Unibank” și „Banca Socială”.
Anchetatorii afirmă că, în 2014, inculpatul, în calitate de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor, ar fi acționat împreună cu președintele instituției bancare pentru a facilita realizarea planului infracțional.
Potrivit procurorilor, acesta ar fi acordat instrumentele necesare și ar fi înlăturat anumite obstacole, deși ar fi cunoscut situația financiară dificilă a celor trei bănci și faptul că mijloacele financiare plasate acolo urmau să fie retrase prin acordarea formală de credite unor companii afiliate grupului condus de Ilan Șor.
În urma acestor acțiuni, susține Procuratura Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare de 2,245 miliarde de lei.
Dosarul a fost expediat pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru garantarea reparării prejudiciului și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de învinuit, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
