Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) efectuează aproximativ 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. În cadrul anchetei sunt vizate 16 persoane.
Potrivit CNA, oamenii legii au documentat o schemă prin care active virtuale provenite din străinătate ar fi fost introduse într-un circuit destinat finanțării ilegale a unor formațiuni politice.
Conform anchetatorilor, criptomonedele ar fi fost colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, activele virtuale ar fi fost transferate unor persoane interpuse, care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești.
După convertirea criptomonedelor în numerar, banii ar fi fost împărțiți în sume mai mici și transmiși prin intermediul unor curieri, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe telefoane mobile conectate la aplicații utilizate pentru gestionarea conturilor de active virtuale. De asemenea, au fost depistate dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și sume de bani pentru care nu ar fi fost demonstrată proveniența legală.
CNA precizează că operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor inițiate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
La acea etapă, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți. Aceștia erau vizați într-o anchetă privind presupuse tentative de influențare a alegerilor parlamentare prin finanțarea unor formațiuni politice din surse interzise de legislație.
Investigația este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
