O presupusă schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată, prin care o companie din Chișinău ar fi încercat să evite achitarea unei datorii de aproape 5 milioane de lei, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal.
Potrivit oamenilor legii, pe parcursul anului 2025, compania ar fi procurat grâu și floarea-soarelui de la două întreprinderi, în valoare totală de aproape 5 milioane de lei. Ulterior, administratorul firmei ar fi depus o cerere privind intentarea procedurii de insolvabilitate a companiei.
Potrivit anchetei, scopul presupusei scheme ar fi fost evitarea achitării pentru marfa procurată, precum și înstrăinarea fictivă a activelor întreprinderii.
În cadrul investigației, oamenii legii au efectuat șase percheziții la domiciliile, sediile și în automobilele unor persoane cu funcții de răspundere din cadrul companiei vizate.
În urma descinderilor, administratorul întreprinderii a fost reținut. Totodată, au fost ridicate mijloace bănești, o armă de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.
Ulterior, procurorii PCCOCS i-au înaintat administratorului învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.
Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
