Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat mai multe percheziții într-o cauză penală inițiată în luna februarie, care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – prezent, factori de decizie ai unei societăți comerciale ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia sunt bănuiți că ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.
Perchezițiile au fost desfășurate la sediul companiei, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru anchetă.
Totodată, în cadrul controalelor efectuate pe cele două șantiere au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca angajați oficial ai companiei.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea persoanelor implicate și administrarea probelor necesare.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram Subiectul Zilei!
