Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a verișoarei lui Veaceslav Platon, Marina Marohina, învinuită de fabricarea şi punerea în circulaţie a cardului fals, în interesul organizaţiei criminale şi a infracţiunii de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii, cauza penală a fost disjunsă la 8 decembrie 2020, cu referire la tentativa de denigrare a imaginii publice a judecătorului din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, Svetlana Novac, care a făcut parte din completele de judecată ce au examinat litigii în care erau implicate companii controlate prin persoane interpuse de către Platon Veaceslav. Astfel, Platon și verișoara acestuia, care a activat anterior în calitate de manager în secția operațiuni bancare de la BC Moldinconbank, au pus la cale crearea unei percepţii că magistrata Novac ar fi o persoană coruptă, implicată în tranzacţii financiare ilicite, ceea ce ar fi dus la iniţierea unor investigaţii, inclusiv de ordin penal.
Mai exact, pe numele judecătorului a fost deschis un card bancar corporativ (fals), cu valută în Euro, în cadrul AO „Trasta Komercbanka” (cu sediul în Republica Letonă, oraşul Riga) şi respectiv un cont de depozit pe care a fost depozitată suma de 300 000 Dolari SUA, care ulterior la 23 martie 2013 a fost extrasă prin intermediul POS-terminalului amplasat la ghişeul din cadrul filialei Centru a BC „Moldindconbank” SA, de către verișoara lui Platon, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a câte 3.000 USD fiecare, în suma totală de 297.000 USD.
Documentarea completă și sub toate aspectele a acțiunilor infracționale investigate pe caz, a fost posibilă și s-a realizat cu suportul nemijlocit al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, urmare a schimbului de informații efectuat cu serviciul similar din Letonia cât și informațiile furnizate de către autoritățile de drept din Republica Letonia.
Precizăm că în anul 2021, Marina Marohina, la cererea procurorilor, a primit măsură preventivă de nepărăsire a localității. Totuși, la scurt timp aceasta ar fi fugit din R.Moldova, locul aflării acesteia nefiind cunoscut.
