Ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu angajații organului de urmărire penală ai DP mun. Chișinău, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Principal, au deconspirat un grup de persoane care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari bugetului de stat.
Astfel, în perioada anilor 2017 până în prezent, în mod direct cât şi prin intermediul unor persoane interpuse, de comun acord cu alte companii şi persoane fizice, contrar normelor legale, în scopul obţinerii unui profit ilicit în urma eschivării de la achitarea impozitelor şi taxelor de la bugetul public național în proporţii deosebit de mari, prin falsificarea documentelor contabile şi introducerea datelor denaturate au tăinuit veniturile obţinute din comerţul angro şi cu amănuntul a mărfurilor, preponderent a produselor alimentare, mezeluri din carne, fără contabilizarea operaţiunilor economice efectuate şi eliberarea bonurilor de plată.
Agentul economic îşi desfăşoară activitatea de import a produselor alimentare, în special produse din carne, fabricarea producției de mezeluri, comerţul atât angro cât şi cu amănuntul. Astfel, produsele fabricate (mezeluri) sunt comercializate pe teritoriul țării contra bani în numerar cât şi prin virament.
Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea în municipiile Chişinău și Bălţi, unde sunt amplasate oficiile, secțiile de producere, magazinele cu drept de comercializare şi depozitele acestora, depozite frigorifice.
În urma măsurilor de urmărire penală, în anul 2018, de către procuratura mun. Chişinău, cauza penală pentru evaziune fiscal a fost remisă în instanţa de judecată, agentul economic fiind pedepsit penal cu achitarea amenzii de până la 2 000 000 de lei.
Ulterior, conform unor informații operative s-a stabilit, că factorii de decizie a întreprinderilor nominalizate, continue să-şi desfăşoare activitatea infracțională folosind diferite scheme infracționale, prin falsificarea documentelor contabile şi introducerea datelor denaturate despre vânzările, sumele şi agenții economici cărora de facto au fost realizate, astfel, datele de încasare de pe urma vânzărilor pe bani cheş se denaturează cu 50-60% din suma încasată real, adică o parte din bani nu sunt declarați prin evidenţa contabilă sau fără a fi inclusă.
În urma măsurilor speciale de investigație efectuate, au fost ridicate peste 1200 facturi fiscale falsificate, fapt prin care demonstrează acțiunile infracționale și activitatea tenebră a agentului economic.
Astfel, urmare a măsurilor procesuale efectuate, a fost pornită încă o cauza penală conform art.361 alin.(2) lit.b) Cod Penal ” Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false” .
La data de 25 septembrie curent, polițiștii, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, cu suportul ofițerilor de la BPDS „Fulger”, experți din cadrul Centrului Tehnico – Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP, dar și specialiști în cadrul ANSA, au descins în 10 adrese (domicilii, depozite, secţii de producere, etc.), la întreprinderea de bază cât și la alți contraagenți ce procurau marfă fără eliberarea actelor de proveniență, amplasați în municipiile Bălți, Cahul și orașul Edineț.
Ca urmare a efectuării perchezițiilor au fost stabilite şi ridicate (comercializarea mărfuri în lipsa certificatelor de conformitate şi a documentelor de provenienţă legală, carne în asortiment și mezeluri de origine autohtonă și ucraineană în lipsa documentelor de proveniență în cantitate de 42 200 k, echivalentul a 1.644.930 lei).
Totodată au fost depistate și ridicate mijloace bănești necontabilizate în sumă totală de 30 000 lei, înscrisuri de tip ciornă, suporturi informaționale cu toată contabilitatea tenebră pe anii 2017 – 2019, comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat precum şi modificarea intenționată a datelor de producere care ulterior, fiind repartizate pe întreg teritoriu ţării agenţilor economici spre realizare, primirea salariului lunar în plic şi anume 50 % din suma salariului nefiind oficial declarat în evidenţa contabilă, astfel, eschivându-se de la achitarea impozitelor pe venit.
Efectuând un calcul estimativ după examinarea documentelor ridicate, s-a stabilit că, în perioada anului 2018, agentul economic a efectuat livrări în sumă totală de 47.221.800 lei care nu au fost reflectate în evidența contabilă în sumă cumulativă a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fiscal depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele responsabile riscă închisoare până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 000 la 800 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Actualmente, se întreprind măsuri speciale de investigații și de urmărire penală necesare documentării cazului, stabilirii rolurilor figuranților, acumulării probelor ce ar prezenta interes pentru cauza penală.
Amintim că această fabrică a mai fost implicată într-un mare scandal similar în 2017. Atunci de la companie s-au ridicat aproximativ 7.500 000 de lei necontabilizați, dar s-au depistat și probleme grave la procesul de producție și păstrare a mezelurilor. Mai multe poze apărute atunci în spațiul public au șocat cetățenii. Salamuri cu viermi, insalubritate totală. Detalii puteți vedea și aici.
