O instanță din Republica Moldova a autorizat extrădarea unei cetățene a Ucraina în India, într-un dosar de spălare de bani legat de o schemă piramidală de amploare, estimată la peste 177 de miliarde de rupii.
Este vorba despre Olena Stoian, identificată de autoritățile indiene drept una dintre principalele persoane implicate. Potrivit anchetei, aceasta s-ar fi ascuns în Republica Moldova, unde a fost localizată în urma acțiunilor desfășurate de Direcția pentru Combaterea Infracțiunilor Economice din India, instituția care a solicitat extrădarea.
Conform investigațiilor, Stoian ar fi coordonat operațiuni de spălare a banilor împreună cu Alexandr Zapichenko, cunoscut și ca Alex, și Victoria Kovalenko, directoarea companiei Platinum Hern Pvt Ltd. În dosar mai este vizat și Sagar Mehta, despre care anchetatorii cred că a fugit din țară.
În noiembrie anul trecut, autoritățile din India au emis mandate de arestare fără drept de eliberare pe cauțiune pe numele celor patru suspecți. Ulterior, la începutul anului 2025, dosarul penal a fost deschis de o instanță specială, vizând în total 12 persoane.
Ancheta arată că firma Platinum Hern Pvt Ltd, cunoscută și ca PHPL-Torres Jewelry, atrăgea investitori într-o schemă frauduloasă, promițând câștiguri săptămânale între 2% și 9% pentru investiții în bijuterii din aur și diamante.
Pentru extinderea rețelei, compania oferea bonusuri de 20% celor care aduceau noi investitori, mecanism specific schemelor de tip Ponzi. În paralel, organizatorii desfășurau seminare și tombole cu premii, inclusiv automobile de lux, pentru a crea aparența unei afaceri legitime.
În realitate, potrivit autorităților, compania comercializa pietre sintetice de tip moissanite, prezentate drept diamante autentice.
Prejudiciul total este estimat la 177,11 miliarde de rupii, echivalentul a aproximativ 371,7 milioane de lei moldovenești, iar numărul victimelor ar fi de ordinul miilor.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
